Рада директорів Рада директорів несе повну відповідальність за відповідність банку BSA/AML і повинен забезпечувати нагляд за вищим керівництвом і спеціалістом з BSA у виконанні програми відповідності BSA/AML, схваленої правлінням банку.
OCC проводить регулярні перевірки національних банків, федеральних ощадних асоціацій, федеральних відділень та представництв іноземних банків у США для визначення відповідності BSA.
Вимоги щодо звітності FinCEN BSA для національних банків і ощадних асоціацій керуються Мережа боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (FinCEN).
Секретар казначейства делегував Директор FinCEN повноваження щодо впровадження, адміністрування та забезпечення дотримання BSA та відповідних нормативних актів.
FINRA переглядає відповідність фірми правилам протидії відмиванню коштів згідно з Правилом 3310 FINRA, яке встановлює мінімальні стандарти для письмової програми відповідності фірми щодо боротьби з відмиванням коштів.